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¿Tengo que hacer una transferencia por cada titular?


No, no es necesario que ningún titular realice ninguna transferencia. Sin embargo, requeriremos para cada uno de ellos, un número de cuenta de una entidad financiera española de la que a su vez sea titular. Con esta información, consultaremos a dichas entidades financieras la titularidad de las cuentas facilitadas. Este procedimiento tiene el único objetivo de poder verificar la identidad de los titulares, para poder cumplir con los requisitos indicados en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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